روزنامه وال استریت ژورنال روز جمعه گزارش داد که حکومت ایران از طریق ایجاد یک شبکه مالی زیرزمینی در خارج از کشور، «دهها میلیارد دلار» پول ناشی از معاملاتی را که بر اساس تحریمهای آمریکا غیرقانونی هستند، «جابهجا کرده است». یک مقام غربی در گفتوگو با این روزنامه، شبکه زیرزمینی ایجاد شده توسط جمهوری اسلامی را «یک عملیات پولشویی حکومتی بیسابقه» توصیف کرد.
این روزنامه آمریکایی میافزاید با بررسی مدارکی که در اختیار دارد، نقل و انتقال صدها میلیون دلار بین ۶۱ حساب بانکی وابسته به شبکه زیرزمینی ایران در ۲۸ بانک خارجی در چین، هنگ کنگ، ترکیه، امارات و سنگاپور را ردیابی کرده است.
جمهوری اسلامی ایران بر اساس آخرین گزارش گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، افایتیاف، که مهرماه امسال منتشر شد، در فهرست سیاه قرار دارد.
گروه ویژه اقدام مالی، «افایتیاف»، گروهی بینالمللی که با هدف مبارزه با پولشویی در سطح جهانی فعالیت میکند، تصویب چند لایحه مرتبط با پولشویی را برای خروج ایران از فهرست سیاه لازم میداند.
روزنامه والاستریت ژورنال در بخش دیگری از این گزارش، با استناد به سخنان دیپلماتهای غربی، مقامات امنیتی و مستنداتی که به آن دست یافته است، تصریح میکند که جمهوری اسلامی ایران برای «مقاومت در برابر فشار شدید اقتصادی ناشی از تحریمهای آمریکا و نیز به عنوان یک اهرم فشار در مذاکرات چندجانبه احیای برجام» این شبکه مالی را راهاندازی کرده است.
این شبکه شامل حسابهای متعدد در بانکهای تجاری خارجی، شرکتهای پوششی و وابسته در خارج از ایران و موسسات مالی داخل کشور برای ترخیص ارز خارجی است.